证券代码:
301003证券简称:
江苏博云公告编号:
2025-053
江苏博云塑业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2025年
月
日以通讯、电子邮件发出，会议于2025年
月
日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由吕锋董事长召集并主持，应出席会议董事
名，实际出席会议董事
名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况会议审议并通过以下决议：
(一)审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司已编制完成2025年半年度报告及摘要，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。具体内容详见公司2025年
月
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》公司募集资金的使用与管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司2025年8月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
公司董事会对《关于2025年半年度利润分配预案的议案》进行了审议，同意公司2025年半年度利润分配预案为：
公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税）。公司截至2025年6月30日总股本99,053,333股剔除已回购股份1,920,010股后的97,133,323股为基数，以此计算合计拟派发现金红利29,139,996.90元（含税）。本次不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司2025年8月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，为进一步加强公司治理水平，并结合公司治理的实际需要，董事会拟对《公司章程》的相关条款进行修订和完善，并提请股东会授权董事会或其指定代理人办理相关工商变更（备案）登记手续。
本次《公司章程》修订后，公司将不再设置监事会、监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》中涉及监事会等相关条款亦作出相应修订。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司2025年8月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（五）审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG管理委员会并修订相关工作细则的议案》
为提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，经研究并结合公司实际情况，公司将董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG管理委员会”，在原有战略委员会职责基础上增加ESG相关职责内容，并制定了《董事会战略与ESG管理委员会工作细则》，本细则生效之日起，公司原《董事会战略委员会工作细则》自动失效。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司2025年8月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（六）审议通过《关于新增或修订公司部分内部管理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引（2025年修订）》的有关规定，并结合公司实际情况，对公司相关内部管理制度的内容进行新增及修订。
6.01《董事会议事规则》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
6.02《股东会议事规则》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
6.03《独立董事工作制度》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
6.04《独立董事专门会议制度》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6.05《董事会战略与ESG委员会工作细则》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6.06《董事会审计委员会工作细则》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6.07《董事会提名委员会工作细则》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6.08《董事会薪酬与考核委员会工作细则》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6.09《总经理工作细则》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6.10《董事会秘书工作细则》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6.11《董事、高级管理人员薪酬管理制度》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
6.12《董事、高级管理人员离职管理制度》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6.13《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
6.14《财务管理制度》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6.15《募集资金管理制度》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
6.16《关联交易管理制度》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
6.17《重大经营与投资决策管理制度》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
6.18《重大信息内部报告制度》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
6.19《投资者关系管理制度》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
6.20《信息披露事务管理制度》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
6.21《会计师事务所选聘制度》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6.22《利润分配制度》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
6.23《对外投资管理制度》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
6.24《内幕信息知情人管理制度》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6.25《子公司管理制度》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6.26《年报信息披露重大差错责任追究制度》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6.27《股东会累积投票制实施细则》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
6.28《规范与关联方资金往来的管理制度》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6.29《内部控制制度》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6.30《内部审计制度》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6.31《审计委员会年报工作制度》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6.32《对外担保管理制度》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
6.33《舆情管理制度》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6.34《信息披露暂缓与豁免管理制度》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6.35《境外投资管理制度》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司2025年8月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（七）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
根据公司募集资金投资项目的实际进展情况，公司拟对募集资金投资项目“研发测试中心及实验室建设项目”予以结项，并将节余的募集资金60,633,955.02元（含利息收入净额，具体金额以资金转出当日募集资金专户银行余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展等。
本议案已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司2025年8月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（八）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》
公司根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，拟将公司独立董事津贴标准由每人每年人民币7万元（含税）调整为每人每年人民币10万元（含税），津贴按月平均数发放，由公司代扣代缴个人所得税。调整后的独立董事津贴自公司股东会审议通过后的当月执行。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
全体独立董事回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司2025年8月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（九）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》董事会决定于2025年9月8日（星期一）下午14:00召开2025年第二次临时股东会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司2025年8月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江苏博云塑业股份有限公司董事会
2025年8月19日