301003证券简称:

江苏博云公告编号:

2025-072

江苏博云塑业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2025年

月

日以通讯、电子邮件发出，会议于2025年

月

日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由吕锋董事长召集并主持，应出席会议董事

名，实际出席会议董事

名（其中，黄经山、朱怀清、孙军以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况会议审议并通过以下决议：

、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》全体董事一致认为公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司2025年

月

日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第五次会议决议；

2.公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议；

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏博云塑业股份有限公司董事会

2025年10月28日