迈拓仪表股份有限公司关于

修订公司部分制度的公告

迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》，具体情况如下：

一、本次修订部分制度的背景

为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据最新《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合《公司章程》的修订情况，综合考虑公司实际情况，对公司部分制度进行更新。

二、本次修订部分制度的情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

序号

具体内容详见在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。

三、备查文件

1.第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

迈拓仪表股份有限公司

董事会2025年8月27日