大连德迈仕精密科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议通知于2025年10月23日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。

2、本次公司董事会于2025年10月28日下午17：30以现场及通讯结合方式召开，以记名投票方式表决。

3、本次公司董事会应出席董事9人，其中现场出席董事1人，通讯出席董事8人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。

4、本次公司董事会由董事长潘异先生主持，公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表、拟任副总经理列席了会议。

5、本次公司董事会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年第三季度报告的议案》

报告真实反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，全体与会董事一致同意聘任李鹏宇先生、郭维军先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；

3、第四届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会2025年10月28日