浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2025年8月27日以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2025年8月17日以电话、电子邮件的形式发出。会议由董事长陆宝宏先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人，公司董事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半

年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

4、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<互动易平台信

息发布及回复内部审核制度>的议案》；具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

5、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》；

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；

2、浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会审计委员会2025年第八次会议决议；

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会2025年8月29日