证券代码：

301013证券简称：利和兴公告编号：

2025-055

深圳市利和兴股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

、会议召集人：公司第四届董事会

、会议召开的日期、时间：

（

）现场会议时间：

2025年

月

日（星期一）下午14:00（

）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年8月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月25日9:15—15:00期间的任何时间。

、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：深圳市龙华区民塘路385号汇德大厦1号写字楼21层公司大会议室

5、现场会议主持人：董事长林宜潘先生

6、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，决定召开公司2025年第一次临时股东大会；2025年8月8日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网

站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

2025-043）。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共

人，代表股份66,731,822股，占公司有表决权股份总数的

28.5492%；其中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表人共

人，代表股份61,935,858股，占公司有表决权股份总数的

26.4974%；通过网络投票出席会议的股东共

人，代表股份4,795,964股，占公司有表决权股份总数的

2.0518%。出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表，以下简称“中小股东”）及中小股东授权代表人共

人，代表股份4,796,064股，占公司有表决权股份总数的

2.0519%。其中：出席本次现场会议的中小股东及中小股东授权代表人共

人，代表股份

股，占公司有表决权股份总数的

0.0000%；通过网络投票出席会议的中小股东共

人，代表股份4,795,964股，占公司有表决权股份总数的

2.0518%。

、公司全体董事、监事、高级管理人员以现场、远程视频的方式出席了本次会议。

、公司聘请的见证律师尹舜锋、雷雨晴列席了本次会议。

二、议案审议表决情况经与会股东及授权委托代表人审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于预计2025年日常关联交易的议案》表决结果：同意66,223,122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2377％；反对157,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2358％；弃权351,350股（其中，因未投票默认弃权350,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5265％。其中，中小股东的表决结果为：同意4,287,364股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.3934％；反对157,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2808％；弃权351,350股（其中，因未投票默认弃权350,500股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的

7.3258％。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，各独立董事均发表了明确同意的意见。

（二）审议通过《关于调整公司治理并修订<公司章程>以及制定、修订部分治理制度的议案》

2.01修订《公司章程》表决结果：同意66,219,122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2317％；反对156,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2350％；弃权355,850股（其中，因未投票默认弃权355,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5333％。其中，中小股东的表决结果为：同意4,283,364股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.3100％；反对156,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2704％；弃权355,850股（其中，因未投票默认弃权355,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.4196％。本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的

以上通过。

2.02修订《股东会议事规则》表决结果：同意66,218,522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2308％；反对156,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2352％；弃权356,350股（其中，因未投票默认弃权355,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5340％。其中，中小股东的表决结果为：同意4,282,764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.2975％；反对156,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2725％；弃权356,350股（其中，因未投票默认弃权355,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.4301％。本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的

以上通过。

2.03修订《董事会议事规则》表决结果：同意66,218,522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2308％；反对156,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2352％；弃权356,350股（其中，因未投票默认弃权355,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5340％。

其中，中小股东的表决结果为：同意4,282,764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.2975％；反对156,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2725％；弃权356,350股（其中，因未投票默认弃权355,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.4301％。本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的

以上通过。

2.04修订《募集资金管理制度》表决结果：同意66,218,522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2308％；反对156,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2352％；弃权356,350股（其中，因未投票默认弃权355,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5340％。其中，中小股东的表决结果为：同意4,282,764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.2975％；反对156,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2725％；弃权356,350股（其中，因未投票默认弃权355,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.4301％。

2.05修订《独立董事工作制度》表决结果：同意66,215,822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2268％；反对156,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2350％；弃权359,150股（其中，因未投票默认弃权355,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5382％。其中，中小股东的表决结果为：同意4,280,064股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.2412％；反对156,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2704％；弃权359,150股（其中，因未投票默认弃权355,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.4884％。

2.06修订《对外担保管理制度》表决结果：同意66,189,322股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.1870％；反对156,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2352％；弃权385,550股（其中，因未投票默认弃权355,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5778％。其中，中小股东的表决结果为：同意4,253,564股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.6886％；反对156,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2725％；弃权385,550股（其中，因未投票默认弃权355,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.0389％。

2.07修订《对外投资管理制度》表决结果：同意66,203,922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2089％；反对156,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2350％；弃权371,050股（其中，因未投票默认弃权355,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5560％。其中，中小股东的表决结果为：同意4,268,164股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.9931％；反对156,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2704％；弃权371,050股（其中，因未投票默认弃权355,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.7366％。

2.08修订《关联交易管理制度》表决结果：同意66,203,922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2089％；反对156,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2350％；弃权371,050股（其中，因未投票默认弃权355,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5560％。其中，中小股东的表决结果为：同意4,268,164股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.9931％；反对156,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2704％；弃权371,050股（其中，因未投票默认弃权355,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.7366％。

2.09废止《监事会议事规则》表决结果：同意66,201,422股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2052％；反对156,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2350％；弃权373,550股（其中，因未投票默认弃权355,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5598％。其中，中小股东的表决结果为：同意4,265,664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.9409％；反对156,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2704％；弃权373,550股（其中，因未投票默认弃权355,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.7887％。本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的

以上通过。

（三）审议通过《关于公司<关于前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》表决结果：同意66,216,022股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2271％；反对156,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2349％；弃权359,050股（其中，因未投票默认弃权355,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5380％。其中，中小股东的表决结果为：同意4,280,264股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.2453％；反对156,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2683％；弃权359,050股（其中，因未投票默认弃权355,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.4863％。本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的

以上通过。

（四）审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》表决结果：同意66,218,622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2310％；反对156,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2352％；弃权356,250股（其中，因未投票默认弃权355,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5339％。其中，中小股东的表决结果为：同意4,282,864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.2996％；反对156,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2725％；弃权356,250股（其中，因未投票默认弃权355,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.4280％。本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的

以上通过。

（五）审议通过《关于公司<未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案》表决结果：同意66,204,622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2100％；反对156,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2350％；弃权370,350股（其中，因未投票默认弃权355,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5550％。其中，中小股东的表决结果为：同意4,268,864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.0077％；反对156,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2704％；弃权370,350股（其中，因未投票默认弃权355,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.7220％。

本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的

以上通过。

（六）审议通过《关于公司非经常性损益明细表的议案》表决结果：同意66,198,072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2002％；反对157,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2362％；弃权376,150股（其中，因未投票默认弃权355,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5637％。其中，中小股东的表决结果为：同意4,262,314股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.8711％；反对157,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2860％；弃权376,150股（其中，因未投票默认弃权355,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.8429％。本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的

以上通过。

三、律师出具的法律意见本次股东大会经北京市金杜（广州）律师事务所尹舜锋、雷雨晴律师现场见证，并出具了《北京市金杜（广州）律师事务所关于深圳市利和兴股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

、公司2025年第一次临时股东大会决议；

、《北京市金杜（广州）律师事务所关于深圳市利和兴股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

深圳市利和兴股份有限公司董事会

2025年

月

日