漱玉平民大药房连锁股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年10月23日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事秦光霞女士、杨策先生，独立董事李文明先生以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》编制和审议程序符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

2、审议通过《关于追加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司实际经营及业务发展需要，公司追加2025年度日常关联交易预计额度1,000万元。本次追加关联交易预计额度系公司日常经营需要，公司关联交易公平、公正，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联方股东利益情形，尤其是中小股东利益的情形。

本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。保荐机构东兴证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。

表决结果：同意8票；回避1票；反对0票；弃权0票。关联董事张华先生回避表决。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追加2025年度日常关联交易预计额度的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会2025年度第五次会议决议；

3、第四届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董事会2025年10月27日