宁波色母粒股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2025年

月

日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年

月

日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事

人，实际出席董事

人。会议由董事长任卫庆主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》董事会审议了公司《2025年第三季度报告》，董事会全体成员一致认为公司2025年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。上述议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年

月

日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：

2025-057）。

三、备查文件

、第三届董事会第二次会议决议；

、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司董事会

2025年10月24日