无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2025年

月

日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年

月

日通过电子邮件向全体监事发出。会议由监事会主席江村先生主持，会议应出席监事

人，实际出席监事

人，其中江村、潘惠南通讯参加会议；董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》经审议，监事会认为：本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，监事在监事会中担任的职务将自然免除，废止《监事会议事规则》、审议修订《公司章程》的事项，符合相关法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，提升公司规范运作水平。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》。表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。此议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

1.第四届监事会第十六次会议决议。特此公告。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

监事会2025年11月28日