徐州浩通新材料科技股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2025年9月30日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年9月26日以电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应出席董事9人，实际出席8人（孙自愿先生因工作安排缺席本次会议），其中

名董事郭楚文先生、边疆先生、刘碧波先生、欧阳志坚先生、赵来运先生通讯参会。会议由董事长夏军先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《补选独立董事》的议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会提名委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《补选独立董事暨董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-046）。

（二）审议通过《变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>》的议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>》（公告编号：

2025-047）及《公司章程》。

（三）审议通过《召开2025年第二次临时股东会》的议案表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：

2025-048）。

三、备查文件

、第七届董事会第八次会议决议；

2、第七届董事会提名委员会第二次会议决议；

、第七届独立董事专门会议第七次会议决议。

特此公告

徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会

2025年

月

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