证券代码：

301026证券简称：浩通科技公告编号：

2025-048徐州浩通新材料科技股份有限公司召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《召开2025年第二次临时股东会》的议案，公司董事会决定于2025年10月16日（星期四）召开2025年第二次临时股东会，现将本次股东会有关事宜公告如下：

一、召开会议的基本情况

、会议届次：

2025年第二次临时股东会。

2、会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《召开2025年第二次临时股东会》的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

、会议召开的日期、时间

（

）现场会议召开时间：

2025年

月

日（星期四）下午14:00；

（2）网络投票时间：2025年10月16日，其中：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：

2025年10月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

②通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2025年10月16日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合

（

）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（

）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年10月10日（星期五）。

、出席对象

（1）于股权登记日2025年10月10日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书见附件2；

（

）公司董事、高级管理人员；

（

）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：徐州市经济技术开发区刘荆路1号公司108办公楼322会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及编码表

提案编码

上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，其中议案1仅补选一名独立董事，无需采用累积投票制；议案2应由股东会以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的

以上通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

为更好地维护中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的利益，上述所有提案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2025年10月15日，上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

3、登记地点：徐州浩通新材料科技股份有限公司证券部。

、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件3）；传真与信函请于2025年10月15日17:00点之前送达至公司；来信请寄：江苏省徐州经济技术开发区刘荆路1号徐州浩通新材料科技股份有限公司证券部。邮政编码：

221004（信封请注明“股东会”字样），传真号：

86-516-87890702，传真或信函以到达公司的时间为准。

、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。

8、联系方式地址：江苏省徐州经济技术开发区刘荆路

号联系人：张春光电话：

0516-87980258传真：0516-87890702邮箱：

sc@hootech.com.cn

9、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件

。

五、备查文件

1、第七届董事会第八次会议决议；

、深圳证券交易所要求的其它文件。

徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会

2025年9月30日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351026。

2、投票简称：浩通投票。

、填报表决意见对于本次股东会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年10月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

、互联网投票系统开始投票的时间为2025年

月

日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

兹全权委托（正楷体）先生\女士代表本人（单位）出席徐州浩通新材料科技股份有限公司于2025年10月16日召开的2025年第二次临时股东会，并代表本人（单位）对会议各项议案按下列意思表示代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。若委托人没有对投票意见指示，受托人有权按照自己的意见投票。

本人(或本单位)对下述提案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

注：1、非累积投票每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。

2、本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次股东会结束。

、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

委托人签名（或盖章）：委托人身份证号（营业执照号）：

委托人证券账号：委托人持股性质、数量：

受托人：受托人身份证号：

签署日期：

提案编码

参会股东登记表

姓名或名称：