山东潍坊润丰化工股份有限公司关于制定、修订《公司章程》及公司治理相关制度的

公告

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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开了第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十六次会议，分别审议通过《关于制定、修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，公司对《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行了修订，并制定、修订了公司治理相关制度。

本事项部分议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修改情况

《公司章程》主要修订条款内容详见《公司章程修订对照表》，除所列修订条款外，《公司章程》其他条款不变，不涉及实质性修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整，以及条款的删除等，未在《公司章程修订对照表》中逐一对照列示。本次修订后的《公司章程》全文已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

本次修订公司章程事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。本次《公司章程》修订可结合市场监督管理部门提出的审批意见或要求

进行相应调整，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。二、制定、修订公司治理相关制度的情况全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对如下制度进行制定、修订：

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上述修订后的制度全文已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。序号2-3项治理制度还需由经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。

三、备查文件

1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议；

2、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会2025年8月22日