深圳市信濠光电科技股份有限公司

关于董事会延期换届的公告

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期至2026年

月届满。鉴于公司董事会换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在公司新一届董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将根据相关工作进展情况，尽快完成换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司

董事会2026年

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