上海兰卫医学检验所股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2025年

月

日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的通知已于2025年

月

日以邮件形式通知全体监事。会议由公司监事会主席朱剑先生召集和主持，本次会议应出席监事

人，实际出席监事

人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：

、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》（公告编号：

2025-023）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：

2025-024）。表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。本议案无需提交公司股东大会审议。

、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：

2025-027）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<公司章程>及配套议事规则并办理工商变更登记的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司相关治理制度的公告》（公告编号：

2025-029）、《<公司章程>修订对照表》及《公司章程》全文。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司相关治理制度的公告》（公告编号：

2025-029）及相关制度全文。

出席会议的监事对本次修订、制定的相关治理制度进行逐项表决，表决结果如下：

4.01.审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4.02.审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4.03.审议《关于修订<内部审计制度>的议案》；表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4.04.审议《关于修订<债权融资管理制度>的议案》；表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4.05.审议《关于修订<财务报告管理制度>的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案中，子议案4.01、4.02尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第四次会议决议。特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

监事会2025年8月26日