证券代码：301060证券简称：兰卫医学公告编号：2025-025
上海兰卫医学检验所股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年
月
日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的通知已于2025年
月
日以邮件形式通知全体董事。会议由公司董事长曾伟雄先生主持，本次会议应出席董事
人，实际出席董事
人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：
、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》（公告编号：
2025-023）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：
2025-024）。表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。本议案无需提交公司股东大会审议。
、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2025-027）。表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。本议案无需提交公司股东大会审议。
、审议通过《关于修订<公司章程>及配套议事规则并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司相关治理制度的公告》（公告编号：
2025-029）、《<公司章程>修订对照表》及《公司章程》全文。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司相关治理制度的公告》（公告编号：
2025-029）及相关制度全文。
出席会议的董事对本次修订、制定的相关治理制度进行逐项表决，表决结果如下：
4.01.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.02.审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.03.审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.04.审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.05.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.06.审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.07.审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.08.审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.09.审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.10.审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；
4.11.审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.12.审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.13.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.14.审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.15.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.16.审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.17.审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.18.审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.19.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.20.审议通过《关于修订<债权融资管理制度>的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.21.审议通过《关于修订<财务报告管理制度>的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.22.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.23.审议通过《关于制定<职工董事选任制度>的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.24.审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》；
4.25.审议通过《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案中，子议案4.01至子议案4.08尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于原内审部负责人辞任暨聘任内审部负责人的公告》（公告编号：2025-031）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》公司拟定于2025年9月19日（星期五）下午15:00采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-032）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。特此公告。
上海兰卫医学检验所股份有限公司
董事会2025年8月26日