上海兰卫医学检验所股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年

月

日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。因事项紧急，召开本次会议的通知于2025年

月

日现场通知全体董事，全体董事会成员同意豁免本次会议提前通知期限要求。会议由公司董事长曾伟雄先生主持，本次会议应出席董事

人，实际出席董事

人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：

、审议通过《关于补选熊畅女士为公司第四届董事会战略委员会委员的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司选举职工代表董事暨补选董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：

2025-035）。表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

、第四届董事会第五次会议决议。特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

董事会2025年9月19日