上海兰卫医学检验所股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年

月

日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的通知已于2025年

月

日以邮件形式通知全体董事。会议由公司董事长曾伟雄先生主持，本次会议应出席董事

人，实际出席董事

人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：

、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》（公告编号：

2025-039）。表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。本议案无需提交公司股东会审议。

、审议通过《关于公司拟购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟购买董责险的公告》（公告编号：

2025-042）。表决结果：本议案全体董事均需回避表决，直接提交公司股东会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

、审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于2025年11月14日（星期五）下午15:00采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；

3、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

董事会2025年10月28日