证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-043
杭州万事利丝绸文化股份有限公司关于控股股东及其一致行动人持股比例变动跨越5%整数倍的公告
特别提示：
1、本次权益变动系公司本次向特定对象发行股票所致。
2、本次权益变动性质为控股股东的一致行动人参与认购向特定对象发行的部分股票及股份比例被动稀释，不触及要约收购。
3、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
一、本次权益变动基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1737号）同意注册，杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股股票46,082,949股（每股面值1.00元），发行价格为13.02元/股，实际募集资金总额为人民币599,999,995.98元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币14,505,062.15元，实际募集资金净额为人民币585,494,933.83元。本次发行完成后，公司的股份总数由188,840,162股增加至234,923,111股。其中，公司控股股东的一致行动人舟山丝弦投资合伙企业（有限合伙）认购1,536,098股新增股票。
本次发行完成后，公司控股股东及一致行动人万事利集团有限公司、杭州丝奥投资有限公司、舟山丝昱投资合伙企业（有限合伙）、舟山丝弦投资合伙企业（有限合伙）持股比例被动稀释，合计占公司总股本的比例由61.59%降至
50.16%，占剔除回购专用账户股份后总股本的比例由62.38%降至50.68%。
二、本次权益变动情况表
| 信息披露义务人1 | 万事利集团有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 住所 | 浙江省杭州市上城区天城路68号（万事利科技大厦）1幢18楼 | ||||||||||||
| 信息披露义务人2 | 杭州丝奥投资有限公司 | ||||||||||||
| 住所 | 杭州市天城路68号（万事利科技大厦）2幢5楼507室 | ||||||||||||
| 信息披露义务人3 | 舟山丝昱投资合伙企业（有限合伙） | ||||||||||||
| 住所 | 浙江省舟山港综合保税区企业服务中心301-1588室（自贸试验区内） | ||||||||||||
| 信息披露义务人4 | 舟山丝弦投资合伙企业（有限合伙） | ||||||||||||
| 住所 | 浙江省舟山港综合保税区企业服务中心301-1587室（自贸试验区内） | ||||||||||||
| 权益变动时间 | 2025年8月1日 | ||||||||||||
| 股票简称 | 万事利 | 股票代码 | 301066 | ||||||||||
| 变动方向 | 上升□ 下降? | 一致行动人 | 有? 无□ | ||||||||||
| 是否为第一大股东或实际控制人 | 是? 否□ | ||||||||||||
| 股份种类（A股、B股等） | 增持/减持/其他变动（请注明）股数（万股） | 增持/减持/其他变动（请注明）比例（%） | |||||||||||
| A股 | 公司向特定对象发行人民币普通股股票46,082,949股，其中公司控股股东的一致行动人舟山丝弦投资合伙企业（有限合伙）参与认购1,536,098股。 | 公司控股股东及一致行动人持股比例被动减少11.42% | |||||||||||
| 本次权益变动方式（可多选） | 通过证券交易所的集中交易 通过证券交易所的大宗交易 其他 | □ □ ?（因公司向特定对象发行股票导致信息披露义务人持股比例被动减少） | |||||||||||
| 本次增持股份的资金来源（可多选） | 自有资金 其他金融机构借款 其他 不涉及资金来源 | ? □ □（请注明） □ | 银行贷款 股东投资款 | □ □ | |||||||||
| 股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | |||||||||||
| 股数(万股) | 占总股本比例(%) | 占剔除回购专用账户股份后的总股本 | 股数(万股) | 占总股本比例(%) | 占剔除回购专用账户股份后 | ||||||||
| 的总股本 | |||||||
| 万事利集团有限公司 | 77,103,612 | 40.83% | 41.35% | 77,103,612 | 32.82% | 33.16% | |
| 杭州丝奥投资有限公司 | 16,800,000 | 8.90% | 9.01% | 16,800,000 | 7.15% | 7.22% | |
| 舟山丝昱投资合伙企业（有限合伙） | 11,200,000 | 5.93% | 6.01% | 11,200,000 | 4.77% | 4.82% | |
| 舟山丝弦投资合伙企业（有限合伙） | 11,200,000 | 5.93% | 6.01% | 12,736,098 | 5.42% | 5.48% | |
| 合计持有股份 | 116,303,612 | 61.59% | 62.38% | 117,839,710 | 50.16% | 50.68% | |
| 其中：无限售条件股份 | 116,303,612 | 61.59% | 62.38% | 116,303,612 | 49.51% | 50.02% | |
| 有限售条件股份 | 1,536,098 | 0.65% | 0.66% | ||||
| 本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | 是□ 否? 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。 | ||||||
| 本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况 | 是□ 否? 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。 | ||||||
| 按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份 | 是□ 否? 如是，请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。 | ||||||
| 本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形 | 是? 否□ | ||||||
| 股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺 | 自杭州万事利丝绸文化股份有限公司本次向特定对象发行股票发行结束之日(即新增股份上市首日)起18个月内，不转让或者委托他人管理本企业本次认购的万事利股票，也不由万事利回购该部分股份。 | ||||||
| 1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 2．相关书面承诺文件 3．律师的书面意见 4．深交所要求的其他文件 | ? □ ? □ |
特此公告。
杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会2025年7月30日