杭州万事利丝绸文化股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2025年8月28日以通讯会议方式召开。本次会议通知已于2025年8月18日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长李建华先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
1.《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
经与会董事审议，认为公司编制的《2025年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
2.《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
公司董事会拟定的2025年半年度利润分配预案为：以截至2025年8月20日的总股本234,923,111股减去公司回购专用证券账户股份2,388,700股后的232,534,411股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计派发现金11,626,720.55元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
若在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行
调整。董事会认为：公司2025年半年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
3.《关于变更注册资本、调整经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
基于公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票46,082,949股已完成及调整经营范围事项,公司拟变更注册资本、调整经营范围并对《公司章程》进行修订，相关条款内容进行修改，具体如下：
| 条款 | 原章程条款内容 | 修改后章程条款内容 |
| 第六条 | 公司注册资本为人民币188,840,162元。 | 公司注册资本为人民币234,923,111元。 |
| 第二十条 | 公司股份总数为188,840,162股，每股面值人民币壹元。公司的股本结构为：普通股188,840,162股。 | 公司股份总数为234,923,111股，每股面值人民币壹元。公司的股本结构为：普通股234,923,111股。 |
| 第十四条 | 经依法登记，公司的经营范围是：一般项目:文艺创作;服装制造;服饰制造;家用纺织制成品制造;面料纺织加工;日用口罩（非医用）生产;工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）;服装服饰批发;针纺织品及原料销售;化妆品批发;文具用品批发;工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）;服装服饰零售;针纺织品销售;化妆品零售;工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）;文具用品零售;日用口罩（非医用）销售;劳动保护用品销售;人工智能公共服务平台技术咨询服务;礼仪服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;信息技术咨询服务;图文设计制作;会议及展览服务;货物进出口;技术进出口;医用口罩零售;医用口罩批发;第二类医疗器械销售;金银制品销售;包装服务;日用百货销售;日用化学产品销售;食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外,凭营业 | 经依法登记，公司的经营范围是：一般项目:文艺创作;服装制造;服饰制造;家用纺织制成品制造;面料纺织加工;日用口罩（非医用）生产;工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）;服装服饰批发;针纺织品及原料销售;化妆品批发;文具用品批发;工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）;服装服饰零售;针纺织品销售;化妆品零售;工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）;文具用品零售;日用口罩（非医用）销售;劳动保护用品销售;人工智能公共服务平台技术咨询服务;礼仪服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;信息技术咨询服务;图文设计制作;会议及展览服务;货物进出口;技术进出口;医用口罩零售;医用口罩批发;第二类医疗器械销售;金银制品销售;包装服务;日用百货销售;日用化学产品销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:网络文化经营;第二 |
| 执照依法自主开展经营活动）。许可项目:网络文化经营;第二类增值电信业务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。 | 类增值电信业务；食品销售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。 |
除上述修订的条款外，《杭州万事利丝绸文化股份有限公司章程》中其他条款保持不变。同时，公司董事会提请股东大会授权公司工商经办人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
4.《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2025年9月18日召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
三、备查文件
1.《第三届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会
2025年8月29日