山东凯盛新材料股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025

年12 月23 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体

上发布了《关于公司控股股东拟发行可交换公司债券的公告》:控股股东华邦生

命健康股份有限公司(以下简称“华邦健康”)拟以其直接持有本公司的部分A

股股票为标的非公开发行可交换公司债券。

2026 年3 月6 日,华邦健康获得深圳证券交易所出具的《关于华邦生命健

康股份有限公司非公开发行科技创新可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无

异议函》(深证函〔2026〕234 号),拟非公开发行可交换公司债券期限为3 年,

拟募集资金规模不超过人民币10 亿元。

近日,公司收到控股股东华邦健康通知,华邦健康以其所持公司部分A 股

股票为标的面向合格投资者非公开发行的可交换公司债券已发行完成,本次可交

换债券的相关信息如下:

1、债券简称:26 华邦EB

2、发行规模:人民币9.6 亿元

3、债券期限:3 年

4、换股期:自本期可交换公司债券发行结束之日满6 个月后的第一个交易

日起至本期可交换公司债券到期日前一交易日止。

公司将根据相关规定,对控股股东本次可交换债券的后续进展及时履行信息

披露义务。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董 事 会

2026 年3 月25 日