本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏新瀚新材料股份有限公司

关于投资设立全资子公司并取得营业执照的公告

根据江苏新瀚新材料股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展规划,结

合自身经营发展需要,公司于近日以自有资金20,000万元设立全资子公司南京亿

立特高分子材料有限公司(以下简称“南京亿立特”)。根据《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定,本次设立

全资子公司事项无需提交董事会、股东会审议,不涉及关联交易,亦不构成《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、设立全资子公司基本情况

名 称:南京亿立特高分子材料有限公司

统一社会信用代码:91320191MAKAJ1WTXP

类 型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住 所:江苏省南京市江北新区新材料科技园罐区南路86号

法定代表人:严留新

注册资本:20000万元整

成立日期:2026年03月26日

经营范围:一般项目:新材料技术推广服务;化工产品生产(不含许可类化工

产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);基础化学原料制造(不含危险化

学品等许可类化学品的制造);工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销

售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;新材料技术研发;技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进 出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

二、本次投资的目的及对公司的影响

本次设立南京亿立特是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发作出的慎重 决策,符合公司的长期战略规划。本次设立全资子公司的资金来源为公司自有资金, 不会对公司的正常经营产生不利影响,不存在损害公司或中小投资者的利益的情况。

三、本次投资的风险分析

本次对外投资设立全资子公司是依据业务实际发展需求及未来发展战略所做的 慎重决策,对公司发展布局具有重要意义。全资子公司南京亿立特的设立短期内不 会对公司财务状况产生重大影响,其未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业 政策变化、市场竞争等不确定因素的影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理 风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、南京亿立特高分子材料有限公司营业执照;

2、登记通知书。

特此公告。

江苏新瀚新材料股份有限公司董事会

2026年3月27日