久盛电气股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
久盛电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于 2026 年3 月19 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2026 年3 月9 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长张建华先生召 集并主持,会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。全体董事均亲自出席了本 次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,本次董事会会议决 议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
董事会认为2025 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的 各项决议,该报告客观、真实地反映了管理层2025 年度主要工作。
2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
2025 年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司
章程》等公司制度的规定,认真贯彻执行股东会通过的各项决议,勤勉尽责,较 好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司独立董事顾国兴先生、万鹏 先生、董小锋先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025 年度董事会工作报告》。
3、审议通过《关于<独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立 董事工作制度》有关规定和要求,公司在任独立董事顾国兴先生、万鹏先生及董 小锋先生分别向董事会提交了《独立董事2025 年度独立性自查情况表》,公司董 事会就在任独立董事的独立性情况进行了审议及评估,认为公司在任独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》等相关法规中对独立董事独立性的相关要求, 不存在其他影响独立董事独立性的情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独 立董事独立性自查情况的专项报告》。
4、审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职,出具了《董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董 事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的
报告》。
5、审议通过《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》
公司董事会在全面审议公司2025 年年度报告全文及其摘要后,一致认为: 公司2025 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规,报告内容真实、准 确、完整地反映了公司2025 年度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。
6、审议通过《关于2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》
董事会同意公司以截至2025 年12 月31 日总股本226,309,174 股为基数, 向全体股东每10 股派发现金红利人民币0.80 元(含税),合计派发现金红利人 民币18,104,733.92 元(含税),同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增3 股,合计转增股本67,892,752 股,转增后公司总股本增至 294,201,926 股。剩余未分配利润结转下一年度。如果在分配方案实施前,公司 股本如发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告》。
7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计机构的议案》
经审议,董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计机构。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计机构的公告》。
案》 8、审议通过《关于2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
9、审议通过《关于公司2026 年度对子公司担保额度预计的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 公司2026 年度对子公司担保额度预计的公告》。
10、审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告> 的议案》
公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金,并编制了《2025 年 度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。
保荐机构出具了专项核查意见,审计机构出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。
11、审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为,公司结合自身的经营特点和风险因素,建立了较为完善的法人 治理结构和较为健全的内部控制制度,公司内部控制制度具有较强的针对性、合 理性和有效性,并且得到了较好的贯彻和执行,能够对编制真实、公允的财务报 表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。
审计机构出具了内部控制审计报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
12、审议《关于2026 年度公司董事薪酬(津贴)方案的议案》
由于本议案涉及全体董事,因此,全体董事回避表决,本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于公司2026 年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告》。
13、审议通过《关于2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果:6 票同意;0 票弃权;0 票反对。关联董事张建华回避表决。
经审议,公司2026 年度高级管理人员薪酬方案符合行业、地区薪酬水平, 与公司经营发展情况相匹配。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于公司2026 年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告》。
14、审议通过《关于召开2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于召开2025 年年度股东会的通知》。
15、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
以上具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
16、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》
经审议,董事会认为:根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范 性文件的相关规定,结合公司实际情况,董事会一致同意对《公司章程》部分条 款进行修订。
根据公司2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案并结合实际情况, 董事会同意变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记。因本次 变更注册资本及修订《公司章程》相关事项尚需公司股东会审议,该事项以股东 会审议通过《关于2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》为前 提,且于利润分配和资本公积金转增股本方案实施完毕后方可办理变更。
以上具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
17、审议通过《关于会计估计变更的议案》
公司董事会认为本次会计估计变更符合《企业会计准则第28 号--会计政 策、会计估计变更和差错更正》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 规定,能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
审计机构出具了专项报告。
以上具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 《关于会计估计变更的公告》。
三、备查文件
1、久盛电气股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。
特此公告。
久盛电气股份有限公司
董事会
2026 年3 月20 日