久盛电气股份有限公司 关于2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

一、审议程序

久盛电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月19 日召开第六届董事会第九次会议, 审议通过了《关于2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》,董事会认为:该方案所述 情况与公司实际情况相匹配,综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报,有利于与全 体股东分享公司成长的经营成果,符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此,同意该方案并 提交公司2025 年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认:截至2025 年12 月31 日,母公司的可供分配利 润为335,459,077.55 元,公司合并报表可供分配利润为319,547,171.40 元,根据利润分配应以母公司 的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则,公司2025 年度可供股东分配的利润为 319,547,171.40 元。

在保证公司正常经营和长远发展的前提下,为持续回报股东,与全体股东共同分享公司发展的经 营成果,根据《中华人民共和国公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》、证监会《上市公司监管指引第3 号-上市公司现金分红》以及《公司章程》相关规定,董事会提 议公司2025 年度利润分配方案:以截至2025 年12 月31 日总股本226,309,174 股为基数,向全体股东 每10 股派发现金红利人民币0.80 元(含税),合计派发现金红利人民币18,104,733.92 元(含税), 同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每10 股转增3 股,合计转增股本67,892,752 股,转增金额 未超过报告期末“资本公积一股本溢价”的余额,转增后公司总股本增至294,201,926 股。剩余未分 配利润结转下一年度。如果在分配方案实施前,公司股本如发生变动,将按照分配总额不变的原则对分 配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

1.上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额(元) 18,104,733.92 22,630,917.40 29,096,893.80

回购注销总额(元) 0 0 0

归属于上市公司股东的

36,961,242.15 -35,564,690.03 50,675,436.96

净利润(元)

研发投入(元) 83,296,946.90 63,361,165.45 66,409,321.57

营业收入(元) 2,320,821,206.60 1,911,210,361.41 2,004,239,550.47

合并报表本年度末累计

319,547,171.40

未分配利润(元)

母公司报表本年度末累

335,459,077.55

计未分配利润(元)

上市是否满三个完整会

?是□否

计年度

69,832,545.12

现金分红总额(元)

回购注销总额(元)

最近三个会计年度平均

17,357,329.69

净利润(元)

现金分红及回购注销总

69,832,545.12

额(元)

213,067,433.92

研发投入总额(元)

研发投入总额占累计营

3.42%

业收入的比例(%)

是否触及《创业板股票

□是?否

上市规则》第9.4 条第

(八)项规定的可能被

实施其他风险警示情形

其他说明:

公司2023-2025 年度累计现金分红金额达69,832,545.12 元,高于最近三个会计年度年均净利润 的30%,因此不触及《创业板股票上市规则》第9.4 条第(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

本次利润分配和资本公积金转增股本方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定,符合 公司的利润分配政策,具备合法性、合规性、合理性。本次方案的制定充分考虑了公司实际经营情况、 未来发展的资金需求以及股东投资回报等,符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

1、久盛电气股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

久盛电气股份有限公司

董事会

2026 年03 月20 日