拓新药业集团股份有限公司 关于变更高级管理人员、拟变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、高级管理人员、董事离职情况

拓新药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到蔡玉瑛女士的辞 职报告。蔡玉瑛女士因个人原因申请辞去公司董事、副总裁职务,辞职后继续担 任公司党委书记。蔡玉瑛女士已出具《2025年年度报告的书面确认意见》。蔡玉 瑛女士在任期间勤勉尽责、恪尽职守,公司及董事会对蔡玉瑛女士在任职期间对 公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

蔡玉瑛女士上述职务原定任期至第五届董事会任期届满时止。截至公告披露 日,蔡玉瑛女士直接持有公司5,307,775股股份,占公司目前股本总数的4.19%。 离任后,蔡玉瑛女士仍将遵守首次公开发行股票时所作股份锁定相关承诺,并继 续遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第2号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第18号--股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规中有关上 市公司董事、离任高级管理人员的相关规定。此外,蔡玉瑛女士不存在应当履行 而未履行的承诺事项。

二、聘任高级管理人员、补选董事的情况

公司于2026年3月27日召开了第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于 聘任公司高级管理人员的议案》《关于公司董事辞职及选举董事的议案》。选举 王秀强先生为公司第五届董事会董事,任期自股东会审议通过之日起至第五届董 事会届满之日止,本事项尚需提交2025年年度股东会审议。经公司总裁杨邵华先 生提名,并经董事会提名委员会进行资格审查通过,聘任王德地先生、马冠军先 生为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

以上三位均具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》《拓新 药业集团股份有限公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号- -创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形。

王秀强先生、王德地先生、马冠军先生的简历详见附件。

特此公告。

拓新药业集团股份有限公司

董事会

2026 年3 月28 日

附:

王秀强先生简历

1970 年8 月生,中国国籍,无境外永久居留权,河南师范大学有机化学专 业研究生学历,教授级高级工程师。1992 年7 月至1994 年4 月,历任新乡市黄 冈化工厂技术员、车间副主任;1994 年4 月至2001 年6 月,任新乡制药股份有 限公司技术员;2001 年8 月至2004 年12 月,任公司生产部经理;2005 年1 月 至2025 年9 月,任公司董事;2005 年1 月至今,任公司副总经理;2005 年8 月 至今,任新乡制药董事;2022 年5 月至今,任新乡精泉生物技术有限公司董事; 2022 年8 月至今,任河南鼎新医药科技有限公司董事;2022 年8 月至今,任河 南省核苷药物研究院有限公司监事;2022 年8 月至今,任新乡市核苷产业研究 院有限公司监事;2024 年11 月至今,任拓新药业(内蒙古)股份有限公司董事 兼总经理。

截止本公告日,王秀强先生持有公司股票1,652,400 股,占公司总股本的 1.31%。与上市公司、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不 存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等 情形;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的 情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公 司规范运作》所规定的情形;不属于失信被执行人。

马冠军先生简历:

1981 年12 月生,中国国籍,无境外永久居留权,河南师范大学有机化学专 业研究生学历,工程师。2005 年7 月至2011 年9 月,历任新乡拓新生化股份有 限公司车间技术员、副主任、安全环保处副处长、技术研发部副部长、车间主任 等职务;2011 年9 月至2013 年3 月,任新乡拓新生化股份有限公司新区分厂副 厂长(兼车间主任);2013 年3 月至2015 年6 月,任新乡拓新生化股份有限公 司新区一分厂厂长;2015 年6 月至2022 年9 月,任新乡拓新药业股份有限公司 静泉分公司总经理;2022 年9 月至今,任河南鼎新医药科技有限公司总经理。

截止本公告日,马冠军先生未直接或间接持有公司股份。与上市公司、其他 持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形;不存在《公司法》 和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》所规定的情 形;不属于失信被执行人。

王德地先生简历:

1982 年4 月生,中国国籍,无境外永久居留权,新乡医学院药学本科学历, 工程师、执业药师。2007 年3 月至2022 年3 月,历任新乡制药股份有限公司车 间技术员、车间副主任、车间副厂长、车间厂长、厂长;2017 年3 月至2021 年 3 月,任新乡制药股份有限公司副总经理;2021 年3 月至今任新乡制药股份有限 公司总经理。

截止本公告日,王德地先生未直接或间接持有公司股份。与上市公司、其他 持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形;不存在《公司法》 和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》所规定的情 形;不属于失信被执行人。