华润化学材料科技股份有限公司

关于董事会延期换届的公告

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会已于2026年1月13日任期届满，鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。公司新一届董事会换届选举完成前，第二届董事会成员、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等规定继续履行职责。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

华润化学材料科技股份有限公司董事会

2026年1月23日