浙江争光实业股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2025年10月21日以通讯方式送达全体董事。本次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事汪选明，独立董事冯凤琴、肖连生、金浪以通讯方式出席会议。本次会议由董事长沈建华先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》全体与会董事认真审议了公司《2025年第三季度报告》，认为公司《2025年第三季度报告》真实反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三度报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江争光实业股份有限公司董事会

2025年10月28日