杭州百诚医药科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年8月4日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年7月30日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中3位董事以通讯方式出席会议）。

会议由董事长楼金芳主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率、满足公司流动资金需求，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等规定，公司拟使用首次公开发行股票的超募资金36,387.00万元（未超过超募资金总额的30%）永久补充流动资金。

保荐机构就本议案发表了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》董事会同意公司于2025年8月20日（周三）14:30以现场结合通讯表决方式召开2025年第二次临时股东大会，股权登记日为2025年8月14日。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、 第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2025年8月4日