301120证券简称：新特电气公告编号：

2025-062

新华都特种电气股份有限公司关于公司董事、董事会秘书辞职的公告

新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书段婷婷女士提交的书面辞职报告，段婷婷女士因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书以及董事会薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，段婷婷女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其原定任期至第五届董事会届满时止。段婷婷女士辞职后仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，段婷婷女士持有公司股份84,750股，不存在应履行而未履行的承诺事项。

段婷婷女士担任公司董事、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对段婷婷女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司及公司董事会的相关工作顺利开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长谭勇先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

谭勇先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：010-85577061

传真号码：010-84782181

电子邮箱：zhengquanban@xinhuadu.com.cn

联系地址：北京市经济技术开发区融兴北三街50号

特此公告。

新华都特种电气股份有限公司董事会

2025年10月28日