采纳科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2025年12月29日以邮件、电话等方式向各位董事发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知事宜，会议于2025年12月29日以现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一楼会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事人数3人，分别为：刘斌先生、王尚虎先生、夏立扬先生），公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》为进一步提升公司规范运作水平，结合公司实际情况对《公司章程》的部分条款进行修订。本议案尚需提交股东会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>等公司制度的议案》为进一步提升公司规范运作水平，结合公司实际情况对《股东会议事规则》

《对外担保管理制度》的部分条款进行相应修订。

2.01修订《股东会议事规则》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.02修订《对外担保管理制度》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》《对外担保管理制度》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议特此公告。

采纳科技股份有限公司董事会

2025年12月29日