债券代码:123213

债券简称:天源转债

武汉天源集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉天源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六 次会议(以下简称“本次会议”)通知于2026年3月5日以电话、微信等方式送 达公司全体董事,会议于2026年3月10日上午10:00以现场结合通讯方式召开。 本次会议应到会董事9人,实际到会董事9人,符合召开董事会会议的法定人数。 董事长黄开明先生因公务不便主持会议,本次会议由副董事长黄昭玮先生主持, 公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

1、审议通过《关于控股子公司签署储能项目投资协议暨对外投资的议案》

经审议,董事会同意公司控股子公司武汉天源能源有限公司与江西省九江 市修水县人民政府拟就投资建设“独立共享储能电站项目”签署《投资协议书》 ,项目总投资约5.6亿元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 控股子公司签署储能项目投资协议暨对外投资的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》

经审议,董事会认为:本次变更部分募集资金用途,符合公司整体战略规 划安排,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合相关法律 法规和《公司章程》的有关规定。因此,董事会同意公司本次变更部分募集资 金用途的事项。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过,保荐机构出具了无异 议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 变更部分首次公开发行股票募集资金用途的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

经审议,董事会同意公司于2026年3月26日下午14:30采取现场投票与网络 投票相结合的方式召开武汉天源集团股份有限公司2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 召开公司2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议》;

2、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会审计委员会会议决议》;

3、保荐机构出具的相关核查意见。

特此公告。

武汉天源集团股份有限公司

董事会

2026年3月11日