深圳市强瑞精密技术股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年10月9日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：

其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月9日（星期四）9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月9日（星期四）9:15至15:00期间的任意时间。

（二）会议地点：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-11号银星科技园银星智谷S栋三楼大会议室。

（三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长尹高斌先生

（六）本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东

人，代表股份56,962,403股，占公司有表决权股份总数的55.0674％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份56,667,083股，占公司有表决权股份总数的

54.7819％。通过网络投票的股东

人，代表股份295,320股，占公司有表决权股份总数的0.2855％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东193人，代表股份295,720股，占公司有表决权股份总数的

0.2859％。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份400股，占公司有表决权股份总数的0.0004％。通过网络投票的中小股东190人，代表股份295,320股，占公司有表决权股份总数的

0.2855％。

（八）会议出席或列席人员：公司董事长尹高斌先生、副董事长兼总经理刘刚先生、董事黄国平先生、董事兼副总经理及技术总监左文广先生、董事兼副总经理及财务总监游向阳先生、职工代表董事张丽女士，独立董事徐水先生、申柏希女士、曾港军先生，以及公司聘请的见证律师刘晓光先生、叶骏先生。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果如下：

、审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

同意56,901,403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8929％；反对33,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0583％；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权

股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0488％。

中小股东总表决情况：

同意234,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.3724％；反对33,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2268％；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.4008％。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所

（二）见证律师姓名：刘晓光、叶骏

（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

、深圳市强瑞精密技术股份有限公司2025年第四次临时股东会决议；

2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的《北京市金杜（广州）律师事务所关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

董事会2025年10月9日