广州华研精密机械股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2025年12月16日及18日以专人送达、邮件等方式发出，并于2025年12月18日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次会议是临时紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次董事会会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。会议由董事长包贺林先生主持。董事会秘书列席本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会认为公司经营状况和资信良好，偿债能力较强，公司向银行申请的综合授信额度事项，符合公司的整体战略和经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，董事会同意上述授信事项。根据公司章程及相关法律法规，本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广州华研精密机械股份有限公司董事会

2025年12月18日