山东隆华新材料股份有限公司关于调整公司第四届董事会各专门委员会委员的公告
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会各专门委员会委员议案》。现将具体情况公告如下：
2025年9月9日，公司原非独立董事、副董事长齐春青女士辞去公司第四届董事会非独立董事、副董事长职务，同时辞去公司第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。同日，公司召开职工代表大会，审议通过了《关于选举薛荣刚为公司第四届董事会职工代表董事的议案》，选举薛荣刚先生为公司第四届董事会职工代表董事。
为保证公司董事会各专门委员会规范运作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——规范运作》相关法律、法规及《山东隆华新材料股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，公司董事会对各专门委员会委员进行调整，具体调整情况如下：
| 专门委员会名称 | 委员构成（调整前） | 委员构成（调整后） |
| 战略委员会 | 韩志刚（主任委员）、齐春青、李丽君 | 韩志刚（主任委员）、张萍、李丽君 |
| 审计委员会 | 乔贵涛（主任委员）、李丽君、韩志刚 | 乔贵涛（主任委员）、李丽君、薛荣刚 |
| 薪酬与考核委员会 | 乔贵涛（主任委员）、李丽君、齐春青 | 乔贵涛（主任委员）、李丽君、张萍 |
| 提名委员会 | 李丽君（主任委员）、乔贵涛、韩志刚 | 李丽君（主任委员）、乔贵涛、韩志刚 |
上述董事会各专门委员会委员调整后，其任期与公司第四届董事会任期一致。
特此公告。
山东隆华新材料股份有限公司董事会
2025年9月23日