上海冠龙阀门节能设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2025年9月23日通过电话、口头通知等方式向全体董事发出，经全体董事确认，本次临时会议已豁免通知期限。会议于2025年9月23日以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长李政宏先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况经全体董事认真审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于豁免公司第二届董事会第十二次会议通知期限的议案》。根据《公司章程》等有关规定，董事会决定豁免董事会会议通知期限，并于2025年9月23日召开第二届董事会第十二次会议。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于公司为湖南昱景节能阀门有限公司提供担保的议案》。

经审议，董事会认为本次公司为湖南昱景节能阀门有限公司（以下简称“湖南昱景”）进行支付担保事项系“湖南昱景节能阀门有限公司智慧阀门生产基地项目”工程施工报建的必要程序，符合公司子公司经营发展需求，且对其提供担保的财务风险处于公司可控范围内，符合监管政策和《公司章程》等相关规定，

不存在损害公司及股东利益的情形；被担保对象为公司的全资控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，湖南昱景未提供反担保不会对公司产生重大风险，董事会同意公司为全资子公司提供担保。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保的公告》。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会

2025年9月24日