北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

北京中科江南信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第 十五次会议(以下简称“本次会议”)于2026 年3 月20 日以通讯方式召开。召 开本次会议的通知及相关资料已于2026 年3 月17 日以电子邮件等方式送达各位 董事。

本次会议应出席董事11 人,实际出席会议董事11 人。公司董事会秘书列席 会议。

本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中 科江南信息技术股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于调整公司2022 年限制性股票激励计划授予价格的议 案》

鉴于公司2024 年年度权益分派已实施完毕,根据公司《2022 年限制性股票 激励计划(草案)》的相关规定,激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归 属登记前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或 派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。根据公司已履行的审 议程序及上述规定,2024 年年度权益分派后第二类限制性股票的授予价格 \(=10.74-0.1785050=10.56 万\) /股(四舍五入保留两位小数)。

本议案经公司薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。

董事长罗攀峰为本次激励计划的激励对象,对该议案回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 调整公司2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

(二)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

2022 年限制性股票激励计划授予的激励对象中,7 名激励对象因离职不符合 激励对象条件,公司对其已获授但尚未归属的272,160 股限制性股票取消归属, 并作废失效。

本议案经公司薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 作废2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

(三)审议通过《关于公司2022 年限制性股票激励计划第二个归属期符合 归属条件的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,董事会认为公 司2022 年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就,本次可 归属数量为2,813,940 股,同意公司按照本次激励计划相关规定为符合条件的174 名激励对象办理归属相关事宜。

本议案经公司薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。

董事长罗攀峰为本次激励计划的激励对象,对该议案回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议;

2、第四届董事会薪酬和考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司

董事会

2026 年3 月20 日