上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年7月22日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，经全体董事同意，本次会议豁免通知时间要求。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，董事熊英、肖伟伟、向川、邓纲通过通讯方式出席会议）。本次会议由董事长洪伟先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2025年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，同意确定2025年7月22日为授予日，并同意以10.04元/股的授予价格向符合授予条件的45名激励对象授予

314.00万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》及相关公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避1票。关联董事肖伟伟回避表决。

三、备查文件

1、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议；

2、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议；

3、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会2025年7月22日