上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2025年10月21日以通讯方式发出。本次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中，董事熊英、肖伟伟、向川、邓纲、刘军岭通过通讯方式出席会议。本次会议由董事长洪伟先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于2025年中期利润分配方案的议案》经审议，董事会认为：公司2025年中期利润分配方案在保障公司正常经营和长远发展的前提下提出，综合考虑了2025年前三季度的盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东并与全体股东共享公司经营成果的原则，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金

证券代码：301156证券简称：美农生物公告编号：2025-060分红》及《公司章程》等相关规定。本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年中期利润分配方案的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》经董事会审议，同意公司于2025年11月12日14:40在公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

3、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会2025年10月28日