锐捷网络股份有限公司 2025年度独立董事述职报告

(牛玉贞)

本人作为锐捷网络股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,任职期间严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定,履行独立董事职责,积极维护公司及全体股东特别是 中小股东的利益。现将2025年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下:

一、独立董事的基本情况

(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况

牛玉贞,中国国籍,1982年7月出生,计算机软件与理论专业,博士研究生学历。 现任福州大学计算机与大数据学院教授、博士生导师,“闽江学者”特聘教授。主要 从事计算机视觉、人工智能、图像和视频处理等领域的教学与研究工作。曾任恒锋信 息科技股份有限公司独立董事,2024年4月至今,任福建福昕软件开发股份有限公司 独立董事。2024年11月起,任公司独立董事。

(二)独立性说明

作为公司的独立董事,经自查,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

(一)出席会议的情况

1、董事会、股东会

2025年度,公司共召开7次董事会,3次股东会。作为独立董事,在每次会前,收 到公司提交的会议材料,在会上,认真听取并审议每一个议案,积极参与讨论并结合 自身专业背景与从业经验提出建议,独立、客观地行使了表决权。报告期内,本人对

董事会审议的各项议案均投同意票。

报告期内,出席董事会会议、股东会会议的情况如下:

独立董事出席董事会及股东会的情况

两次未亲 是否连续

自参加董

事会会议

是

自

本报告期

应参加董

事会次数

现场出席 董事会次

数

以通讯方 式参加董

事会次数

委托出席

董事会次

数

出席股

东会次

数

缺席董事

会次数

董事姓名

牛玉贞 7 4 3 0 0 否 3

2、参加专门委员会会议的情况

2025年度,本人作为董事会薪酬与考核委员会委员,按照规定参加薪酬与考核 委员会会议2次,积极参与公司薪酬方案审议,监督公司高管薪酬政策执行情况;针 对公司2025年限制性股票激励计划方案、激励计划管理和考核办法等制度建设、激励 对象人员资格审核等发表意见。

(二)独立董事专门会议工作情况

2025 年度,本人根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的有关规定,参加独立董事专门会议2 次,审议《关于 确认2024 年度关联交易及预计2025 年度日常关联交易额度的议案》《关于调整2025 年度日常关联交易预计额度的议案》,认为2025 年度预计关联交易为公司日常经营 所需,交易价格由公司与关联方参照市场价格协商确定,不存在损害公司及股东利益 的情形,并同意将相关议案提交公司董事会审议。

(三)与上市公司年审会计师的沟通情况

在2025年度年审会计师进场前以及年度财务报告初步审计意见出具后,本人和 审计委员会共同与签字会计师之间召开2次沟通会议,及时了解年报审计工作安排、 审计工作进展、初步审计意见以及公司财务、业务等情况。

本人重点建议,变更后的审计机构要能够识别出问题,包括本年度及以前年度 的,并和独董及时沟通问题,充分有效地反馈信息。

(四)在公司进行现场调查的情况

本人利用参加董事会、股东会等机会以及其他时间在公司办公现场、新投产的生 产车间、产品营销体验中心等地对公司的生产经营、财务情况、内部控制等制度的建 设和运作情况进行了核查和监督。2025年度累计现场工作时间15天。同时,日常保持 与公司董事、高管及相关工作人员的沟通联系,及时获悉公司经营中重大事项的进展 情况。

(五)与中小股东的沟通交流情况

本人积极督促公司严格执行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关规定,认真接听投资者的 来电、接待来访,认真做好投资者关系管理工作。

(六)上市公司配合工作情况

在召开董事会等相关会议前,公司认真组织准备会议资料,并及时向独立董事传 递信息;在重大法律法规、监管政策发布后,公司及时向独立董事传递、解读规则并 提示规范运作重点事项;公司为独立董事现场会议和工作、及时获取经营情况和财务 状况提供了畅通的沟通途径和支持,为独立董事履职提供保障。

三、年度履职重点关注事项的情况

报告期内,本人在了解相关法律法规、规范性文件及公司经营状况的前提下,依 靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断,对公司定期报告、关联交易、 股权激励、变更会计师事务所等重大事项进行核查,审慎地行使表决权,切实维护公 司和广大投资者的合法权益。报告期内,重点关注事项如下:

(一)变更会计师事务所事项

报告期内,公司第四届董事会第六次会议及2025年第一次临时股东会审议通过了 关于变更会计师事务所的事项,该事项在提交董事会审议前,已经取得审计委员会的 同意,该事项的审议及披露程序合法合规。本次变更主要根据财政部、国务院国资委、 中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕 4号)等相关规定,鉴于公司控股股东福建星网锐捷通讯股份有限公司(含公司)连 续聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构已超过10年,为保证公司审计

工作的独立性和客观性,公司于2025年8月通过招标方式选聘会计师事务所承接公司 年度审计工作。

在核查中,本人重点关注变更后会计师事务所和拟签字会计师、项目经理在通信 行业的审计经验等,提示在审计阶段加强对通信行业的了解。

(二)筹划与实施股权激励事项

报告期内,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于<锐捷网络股份有限 公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<锐捷网络股份有 限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案,该等议案在 提交董事会审议前,已经薪酬与考核委员会审查,并提交了激励对象名单。在该事项 推进过程中,本人持续履行职责,监督、审核激励对象名单公示情况、授予人员资格 以及授予条件达成情况等。

在核查和沟通中,本人重点关注激励对象的构成、科技研发人员占比、业绩考核 设计的背景和合理性等。

四、总体评价和建议

2025年度,本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》等规定,履行忠实勤勉义务,审议公司各项议案,就相关问题进行 充分的沟通,促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识,独立、 客观、审慎地行使表决权,切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2026年,我将继续按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立 董事的规定和要求,恪尽职守,勤勉尽责,并利用自己的专业知识和经验为公司的发 展战略、内部控制、优化管理等方面提供更多建设性的建议,并加强与董事以及管理 层的沟通,积极有效地履行独立董事的职责,维护公司及中小股东的利益。

独立董事:牛玉贞

二?二六年三月二十七日