北京中科润宇环保科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2025年9月8日以电子邮件方式发出，会议于2025年9月12日以通讯会议形式召开。会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长栗博主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况审议并通过《关于聘任副总经理的议案》为满足公司业务发展及公司治理的需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任唐侠担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于信息披露指定网站的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-119）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1.第二届董事会第二十一次会议决议；

2.董事会提名委员会2025年第2次会议决议。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

董事会2025年9月12日