北京中科润宇环保科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2025年9月26日以电子邮件方式发出，会议于2025年9月29日以通讯会议形式召开。会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长栗博主持，公司财务总监、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》鉴于公司2024年度利润分派实施完毕，按照《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会同意将2024年限制性股票激励计划授予价格调整至2.275元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司披露于信息披露指定网站的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-122）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案无需提交股东会审议。

（二）审议并通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，经公司2024年第三次临时股东大会授权，董事会审议核查后认为，公司未发生不得授予权益的情形，本次激励计划的预留授予激励对象未发生不得

获授权益的情形，预留授予条件已经成就。董事会同意以2.275元/股的授予价格向符合授予条件的65名激励对象授予预留第二类限制性股票345.90万股，授予日为2025年9月29日。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司披露于信息披露指定网站的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2025-123）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案无需提交股东会审议。

（三）审议并通过《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》2025年中期利润分配预案为：以公司目前总股本1,471,880,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），合计派发现金股利人民币88,312,800.00元（含税）。本次不送红股，不转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。自利润分配预案公告后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司披露于信息披露指定网站的《关于公司2025年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2025-128）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1.第二届董事会第二十二次会议决议；

2.董事会薪酬与考核委员会2025年第4次会议决议。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

董事会2025年9月29日