证券代码：301178证券简称：天亿马公告编号：2025-099
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广东星云开物科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）98.5632%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司董事会就本次交易方案进行了认真、审慎分析，现将本次交易涉及的公司股东权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
2025年11月18日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并在指定信息披露媒体进行披露。
公司拟通过发行股份及支付现金的方式向陈耿豪、南通成为常青股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南通成为常青”）、珠海广发信德科文创业投资基金（有限合伙）（以下简称“广发信德科文”）、苏州市德同合心创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州市德同合心”）、泰安乐陶陶投资服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“乐陶陶”）、林芝利新信息技术有限公司（以下简称“林芝利新”）、杨凯然、张杰波、璀璨远见（深圳）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“璀璨远见”）、泰安乐熙熙投资服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“乐熙熙”）、
泰安乐腾腾投资服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“乐腾腾”）、深圳市前海千意智合三期投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳市前海千意”）、胡俊、王佳、泰安乐哈哈投资服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“乐哈哈”）、广州广发信德二期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州广发信德二期”）、璀璨德商（深圳）创业投资中心（有限合伙）（以下简称“璀璨德商”）、广州信德创业营股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州信德创业营”）、泰安乐摇投资服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“乐摇”）、珠海康远投资企业（有限合伙）（以下简称“珠海康远”）、上海德盾企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海德盾”）共21名交易对方购买其合计持有的星云开物98.5632%的股权，并拟向公司实际控制人之一马学沛先生发行股份募集配套资金。截至2025年9月30日，上市公司总股本为6,685.28万股。本次交易中上市公司将新增发行2,176.26万股用于向交易对方支付股份对价，新增发行不超过473.43万股募集配套资金，本次交易实施前后上市公司的股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 本次交易前 | 本次交易后（不含募集配套资金） | 本次交易后（含募集配套资金） | |||
| 持股数量（万股） | 持股比例 | 持股数量（万股） | 持股比例 | 持股数量（万股） | 持股比例 | ||
| 1 | 林明玲 | 1,919.98 | 28.72% | 1,919.98 | 21.67% | 1,919.98 | 20.57% |
| 2 | 陈耿豪 | - | - | 434.00 | 4.90% | 434.00 | 4.65% |
| 3 | 马学沛 | 405.41 | 6.06% | 405.41 | 4.57% | 878.84 | 9.41% |
| 4 | 南通成为常青 | - | - | 279.26 | 3.15% | 279.26 | 2.99% |
| 5 | 杨凯然 | - | - | 232.56 | 2.62% | 232.56 | 2.49% |
| 6 | 张杰波 | - | - | 214.19 | 2.42% | 214.19 | 2.29% |
| 7 | 南京优志投资管理合伙企业（有限合伙） | 201.70 | 3.02% | 201.70 | 2.28% | 201.70 | 2.16% |
| 序号 | 股东名称 | 本次交易前 | 本次交易后（不含募集配套资金） | 本次交易后（含募集配套资金） | |||
| 持股数量（万股） | 持股比例 | 持股数量（万股） | 持股比例 | 持股数量（万股） | 持股比例 | ||
| 8 | 广发信德科文 | - | - | 195.22 | 2.20% | 195.22 | 2.09% |
| 9 | 林芝利新 | - | - | 111.65 | 1.26% | 111.65 | 1.20% |
| 10 | 胡俊 | - | - | 94.40 | 1.07% | 94.40 | 1.01% |
| 11 | 苏州市德同合心 | - | - | 87.47 | 0.99% | 87.47 | 0.94% |
| 12 | 乐陶陶 | - | - | 87.45 | 0.99% | 87.45 | 0.94% |
| 13 | 王佳 | - | 84.65 | 0.96% | 84.65 | 0.91% | |
| 14 | 乐熙熙 | - | - | 77.99 | 0.88% | 77.99 | 0.84% |
| 15 | 乐腾腾 | - | - | 70.34 | 0.79% | 70.34 | 0.75% |
| 16 | 南京乐遂信息咨询管理合伙企业（有限合伙） | 65.88 | 0.99% | 65.88 | 0.74% | 65.88 | 0.71% |
| 17 | 刘晋礼 | 57.00 | 0.85% | 57.00 | 0.64% | 57.00 | 0.61% |
| 18 | 璀璨远见 | - | - | 49.76 | 0.56% | 49.76 | 0.53% |
| 19 | 广东天亿马信息产业股份有限公司－2023年员工持股计划 | 47.24 | 0.71% | 47.24 | 0.53% | 47.24 | 0.51% |
| 20 | 乐哈哈 | - | - | 42.87 | 0.48% | 42.87 | 0.46% |
| 21 | 王松 | 40.33 | 0.60% | 40.33 | 0.46% | 40.33 | 0.43% |
| 22 | 魏东 | 40.00 | 0.60% | 40.00 | 0.45% | 40.00 | 0.43% |
| 23 | 徐静娴 | 37.86 | 0.57% | 37.86 | 0.43% | 37.86 | 0.41% |
| 24 | 戈长弓 | 36.53 | 0.55% | 36.53 | 0.41% | 36.53 | 0.39% |
| 25 | 深圳市前海千意智合三期 | - | - | 31.22 | 0.35% | 31.22 | 0.33% |
| 26 | 广发信德二期 | - | - | 27.37 | 0.31% | 27.37 | 0.29% |
| 27 | 广州信德创业营 | - | - | 19.12 | 0.22% | 19.12 | 0.20% |
| 28 | 璀璨德商 | - | - | 15.72 | 0.18% | 15.72 | 0.17% |
| 29 | 乐摇 | - | - | 13.89 | 0.16% | 13.89 | 0.15% |
| 30 | 珠海康远 | - | - | 6.70 | 0.08% | 6.70 | 0.07% |
| 31 | 上海德盾 | - | - | 0.44 | 0.00% | 0.44 | 0.00% |
| 32 | 其他股东 | 3,833.34 | 57.34% | 3,833.34 | 43.26% | 3,833.34 | 41.06% |
| 序号 | 股东名称 | 本次交易前 | 本次交易后（不含募集配套资金） | 本次交易后（含募集配套资金） | |||
| 持股数量（万股） | 持股比例 | 持股数量（万股） | 持股比例 | 持股数量（万股） | 持股比例 | ||
| 上市公司总股本 | 6,685.28 | 100.00% | 8,861.54 | 100.00% | 9,334.97 | 100.00% | |
注：公司回购专用证券账户持有公司股份数为122.41万股，根据相关规定，公司回购专户不纳入前10名股东列示。本次交易前后，公司的控股股东、实际控制人均未发生变化，本次交易不会导致公司控制权变更。
二、其他事项
（一）本次权益变动情况不会导致公司实际控制人发生变化。
（二）本次交易尚需公司股东会审议通过，并经有权监管机构批准等程序后方可正式实施，能否通过审批尚存在不确定性。
（三）本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会2025年11月19日