山东山大鸥玛软件股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2025年10月28日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于2025年10月18日以直接送达的方式向各位董事发出。本次会议由董事长任年峰先生召集和主持，会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事审议表决，通过了以下议案：

审议通过《关于审议<公司2025年第三季度报告>的议案》该议案已经公司审计委员会审议通过。经审核，董事会认为：公司编制的《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、《山东山大鸥玛软件股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

2、《山东山大鸥玛软件股份有限公司审计委员会2025年第五次会议决议》。

特此公告。

山东山大鸥玛软件股份有限公司

董事会2025年10月30日