山东山大鸥玛软件股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2025年12月11日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于2025年12月1日以直接送达的方式向各位董事发出。本次会议由董事长任年峰先生召集和主持，会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事审议表决，通过了以下议案：

1、审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》该议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，尚须提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-049）。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

董事会同意于2025年12月30日采用现场结合网络投票的方式召开2025年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-050）。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、《山东山大鸥玛软件股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

2、《山东山大鸥玛软件股份有限公司审计委员会2025年第六次会议决议》；

3、《山东山大鸥玛软件股份有限公司独立董事专门会议2025年第四次会议决议》；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东山大鸥玛软件股份有限公司

董事会2025年12月13日