证券代码：301186证券简称：超达装备公告编号：2026-002债券代码：

123187债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

特别提示：

、“超达转债”（债券代码：

123187）转股期为2023年

月

日至2029年

月

日；最新有效的转股价格为

30.98元/股。

、2025年第四季度，共有2,752张“超达转债”完成转股（票面金额共计275,200元人民币），合计转成8,812股“超达装备”股票（股票代码：

301186）。

、截至2025年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为2,731,034张，剩余可转换公司债券票面总金额为273,103,400元人民币。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——可转换公司债券》的相关规定，南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

、可转换公司债券发行情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2023]564号）同意注册，公司于2023年

月向不特定对象发行可转换公司债券

469.00万张，每张面值为人民币

100.00元，募集资金总额为人民币46,900.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币46,274.71万元。主承销商在扣除承销费用

290.00万元后，于2023年

月

日将剩余募集资金人民币46,610.00万元汇入公司募集资金专项账户。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通

合伙）审验，并出具“天衡验字（2023）00041号”验资报告予以验证。

2、可转换公司债券上市情况经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年4月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“超达转债”，债券代码“123187”。

3、可转换公司债券转股期限根据《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年4月11日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2023年10月11日起至2029年4月3日止。

4、可转换公司债券转股价格的调整根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为

33.00元/股。公司于2023年9月14日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2023年半年度利润分配预案的议案》，并以2023年9月22日作为股权登记日实施2023年半年度权益分派方案。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“超达转债”的转股价格由33.00元/股调整为32.60元/股，调整后的转股价格于2023年9月25日起生效，具体内容详见公司于2023年9月18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-062）。公司于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，并以2024年6月20日作为股权登记日实施2023年年度权益分派方案。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“超达转债”的转股价格由32.60元/股调整为32.04元/股，调整后的转股价格于2024年6月21日起生效，具体内容详见公司于2024年6月14日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-032）。

公司于2024年7月25日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二

次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划对象首次授予限制性股票的议案》、《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，并于2024年9月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕2024年限制性股票激励计划首次授予的105.50万股第一类限制性股票登记手续，具体内容详见公司于2024年9月5日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-065）。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合2024年限制性股票激励计划首次授予的第一类限制性股票登记情况，“超达转债”的转股价格由32.04元/股调整为

31.81元/股，调整后的转股价格于2024年9月9日起生效，具体内容详见公司于2024年9月5日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于限制性股票授予登记增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-066）。

公司于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，并以2025年6月24日作为股权登记日实施2024年年度权益分派方案。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“超达转债”的转股价格由31.81元/股调整为31.31元/股，调整后的转股价格于2025年6月25日起生效，具体内容详见公司于2025年6月18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-047）。

公司于2025年7月25日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》、《关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，同意公司为109名激励对象办理归属第二类限制性股票共计42.20万股，授予价格（调整后）为15.45元/股。公司按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日为2025年8月11日，本次新增股份登记完成后，公司总股本由79,948,232股增加至80,370,232股。具体内容详见公司于2025年8月7日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上

市的公告》（公告编号：2025-063）。根据公司《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，结合2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属登记情况，“超达转债”的转股价格由31.31元/股调整为31.23元/股，调整后的转股价格于2025年8月11日起生效，具体内容详见公司于2025年8月7日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于限制性股票归属增发调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-064）。

公司于2025年5月15日召开的2024年年度股东大会已同意授权董事会制定2025年中期分红方案。公司于2025年8月27日召开了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。公司2025年半年度权益分派方案为：以公司2025年半年度权益分派股权登记日的总股本为基数（公司现有总股本80,372,088股），向全体股东每10股派发现金2.50元（含税），合计派发现金股利人民币20,093,022.00元（含税）。本报告期不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若在2025年半年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司应分配股数因回购股份、股权激励行权等发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。根据公司《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“超达转债”转股价格由31.23元/股调整为30.98元/股，具体内容详见公司于2025年10月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-078）。

截至本公告披露日，“超达转债”转股价格为30.98元/股。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2025年第四季度，公司可转债因转股减少了2,752张，因转股减少的可转债金额为275,200元人民币，转股数量为8,812股。截至2025年12月31日，公司可转债尚有2,731,034张，剩余可转债票面总额为273,103,400元人民币，未转换比例为58.23%。2025年第四季度公司股份变动情况如下：

注1：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

三、其他投资者如需了解“超达转债”的相关条款，请查阅公司于2023年

月

日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线0513-87735878进行咨询。

四、备查文件

、截至2025年

月

日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“超达装备”股本结构表；

、截至2025年

月

日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“超达转债”股本结构表。

特此公告。

南通超达装备股份有限公司

董事会

2026年1月5日