证券代码：301190证券简称：善水科技公告编号：2025-076
九江善水科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会选举第四届董事会成员，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，以现场方式发出《九江善水科技股份有限公司第四届董事会第一次会议通知》，定于2025年12月31日召开第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议以现场表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。经全体董事推举，本次会议由董事吴新艳女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况经全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟选举吴新艳女士为公司第四届董事会董事长。任期与本届董事会任期一致。
具体内容详见公司于2025年12月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-074）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟选举阮环宇先生为公司第四届董事会副董事长。任期与本届董事会任期一致。
具体内容详见公司于2025年12月31日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-074）。议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员和主任委员的议案》
根据《上市公司治理准则》，以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，公司第四届董事会对董事会专门委员会进行换届选举。
具体内容详见公司于2025年12月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-074）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，拟聘任吴新艳女士为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于2025年12月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-074）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，拟聘任吴秀荣先生为公司常务副总经理，吴亭亭先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于2025年12月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-074）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会及审计委员会审核，拟聘任游茂源先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。
本议案已经董事会提名委员会及审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于2025年12月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-074）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，拟聘任赵玉伟先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于2025年12月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-074）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟聘任叶翩女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
具体内容详见公司于2025年12月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-074）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金236,795,675.01元等额置换已投入募投项目的自筹资金，置换时间不超过以自筹资金支付后的六个月。
具体内容详见公司于2025年12月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2025-075）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议。特此公告。
九江善水科技股份有限公司董事会
2025年12月31日