证券代码：301193证券简称：家联科技公告编号：2025-068债券代码：123236债券简称：家联转债

宁波家联科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等的规定，宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制的截至2025年

月

日的募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金的情况概述

（一）首次公开发行股票

、实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意宁波家联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3103号），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）30,000,000.00股，每股面值人民币

1.00元，发行价格为

30.73元，募集资金总额921,900,000.00元，扣除相关发行费用（不含税）93,730,018.80元，实际募集资金净额为人民币828,169,981.20元。以上募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2021年

月

日出具了天职业字[2021]44951号《验资报告》。

、募集资金使用及结余情况截至2025年

月

日，本公司累计使用募集资金金额为人民币81,616.59万元，募集资金专户余额为人民币1,880.03万元，募集资金实际使用及结余情况

如下：

单位：人民币万元

（二）向不特定对象发行可转换公司债券

、实际募集资金金额、资金到位情况根据公司于2022年

月

日召开的第二届董事会2022年第七次临时董事会和2023年

月

日召开的2023年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕2602号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券7,500,000张，发行价格为每张人民币

元，募集资金总额为人民币750,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币6,143,886.79元后，实际募集资金净额为人民币743,856,113.21元。以上募集资金已于2023年

月

日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2023年

月

日出具了天职业字[2023]54463号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储监管协议。

、募集资金使用及结余情况截至2025年

月

日，本公司累计使用募集资金金额为人民币54,392.12万元，募集资金专户余额为人民币6,392.17万元，募集资金实际使用及结余情况如下：

单位:人民币万元

二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》的规定，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定规范募集资金的存储和使用。

（一）首次公开发行股票

1、募集资金监管协议情况根据《募集资金管理制度》要求，公司分别与招商银行股份有限公司宁波镇海支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波镇海支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波海曙支行、浙商银行股份有限公司宁波镇海支行、中国银行股份有限公司镇海分行及保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。

公司因向不特定对象发行可转换公司债券而变更保荐人，并于2023年4月25日披露了《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2023-023），公司聘请兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，具体负责公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐工作及持续督导工作，公司与原保荐机构招商证券的保荐协议终止，招商证券未完成的持续督导工作由兴业证券承接。

公司与保荐人兴业证券分别和募集资金存放银行上海浦东发展银行股份有限公司宁波镇海支行、浙商银行股份有限公司宁波镇海支行、中国银行股份有限公司镇海分行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波海曙支行（以下简称“开户银行”）重新签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

2、募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，本公司募集资金专户的开立及账户的活期存款余额如下：

单位：人民币万元

（二）向不特定对象发行可转换公司债券

1、募集资金监管协议情况

公司于2023年12月19日召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，公司开立了募集资金专项账户对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存储与使用进行管理。

公司、全资子公司广西绿联生物科技有限公司（以下简称“广西绿联”）分别与保荐人兴业证券、中信银行股份有限公司宁波分行、中国银行股份有限公司来

宾分行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波海曙支行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

2、募集资金专户存储情况截至2025年6月30日，本公司募集资金专户的开立及账户的活期存款余额如下：

单位：人民币万元

注：上表存放金额与募集资金净额之间的差异为部分尚未支付的发行费用。

三、截至本报告期募集资金（含超募资金）的实际使用情况

（一）首次公开发行股票截至2025年

月

日，本公司募集资金实际使用情况详见附表

《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券截至2025年

月

日，本公司募集资金实际使用情况详见附表

《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况截至2025年

月

日，公司无变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让的情况

截至2025年6月30日，本公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票公司于2022年1月27日召开2022年第二次临时董事会会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6,867.87万元，自筹资金支付发行费用金额为435.87万元，共计人民币7,303.74万元。上述置换事项及置换金额已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宁波家联科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天职业字[2022]3474号）。公司保荐机构招商证券股份有限公司已出具《关于宁波家联科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券公司于2024年1月22日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换广西绿联预先投入募投项目的自筹资金25,876.64万元，置换公司以自筹资金支付发行费用金额123.10万元（不含增值税），共计人民币25,999.74万元。上述置换事项及置换金额已经浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宁波家联科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》（科信审报字[2024]第003号）。公司保荐人兴业证券已出具《关于宁波家联科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金

的投向和进展情况均如实履行了披露义务

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况本公司存在两次以上融资且分别存在募集资金使用，情况详见：

附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表；附表2：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

宁波家联科技股份有限公司董事会

2025年8月28日

附表1：首次公开发行股票

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

注1：公司该账户产生的利息用于该项目支出。

附表2：向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元