301200证券简称：大族数控公告编号：

2025-064

深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年9月30日以通讯表决方式举行，本次会议通知已于2025年9月

日向全体董事发出。本次会议应出席董事

人，实际出席董事

人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由董事长杨朝辉先生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目调整建设内容、增加实施主体和实施地点及延期事项的议案》。经审议，董事会同意公司对“PCB专用设备生产改扩建项目”的建设内容进行调整，增加全资子公司深圳麦逊电子有限公司、深圳市升宇智能科技有限公司为实施主体，同时拟增加租赁深圳市宝安区福海街道凤塘大道

号为项目实施地点，并根据项目实际建设进度，同意将“PCB专用设备生产改扩建项目”、“PCB专用设备技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期调整至2026年

月

日。前述调整及延期事项是基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况作出的审慎决定，不改变项目投资规模，符合公司自身发展战略，有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

本事项已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司部分募集资金投资项目调整建设内容、增加实施主体和实施地点及项目延期的公告》（公告编号2025-065）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。该议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》。经审议，董事会一致同意于2025年

月

日召开公司2025年第三次临时股东会，审议批准公司本次董事会审议通过的尚需由股东会审议批准事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-066）。

表决结果：同意票

票，反对票

票，弃权票

票。

备查文件：

、公司第二届董事会第十六次会议决议；

、公司第二届董事会审计委员会第十四次会议决议。特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2025年

月

日