301200证券简称：大族数控公告编号：

2025-075

深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2025年11月28日以通讯表决方式举行，本次会议通知已于2025年

月

日向全体董事发出。本次会议应出席董事

人，实际出席董事

人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由董事长杨朝辉先生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于会计估计变更的议案》。经审议，公司董事会认为公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第

号-会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》相关规定，以谨慎性原则为前提，参考其他上市公司预期信用损失率，结合公司实际经营情况对相关会计估计进行变更。执行变更后的会计估计能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。公司本次会计估计变更无需对已披露的财务报表进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计估计变更。

本事项已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于会计估计变更的公告》（公告编号2025-076）。

表决结果：同意票

票，反对票

票，弃权票

票。备查文件：

1、公司第二届董事会第十九次会议决议；

、公司第二届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2025年12月1日