301209证券简称：联合化学公告编号：

2025-045

龙口联合化学股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

一、董事会会议召开情况龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2025年

月

日以邮件方式发出，会议于2025年

月

日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事

人，实际参加董事

人。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李秀梅女士主持，本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》

综合考虑公司整体发展规划及经营业务情况，董事会同意本次增资事项。本

次增资完成后，公司对米莱芯程的持股比例将由19.3548%提升至37.2760%。未

导致公司的合并报表范围发生变化，对公司的生产经营、损益及资产状况等未产生影响，不会损害公司利益。

该议案已经董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票，回避表决

票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

公司拟于2025年

月

日在公司会议室召开龙口联合化学股份有限公

司2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议。特此公告。

龙口联合化学股份有限公司董事会

2025年11月12日