无锡市金杨新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2025年11月3日以邮件等方式向全体董事发出。会议于2025年

月

日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由杨建林召集并主持，应到董事9人，实到董事9人（其中郑洪河先生、王尚虎先生、周勤勇先生、鲁科君先生、朱斌先生以通讯方式出席并表决），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

、审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》

经审议，为更好反映公司所处行业特征和产品技术特性，提高辨识度，体现公司以制造业为本的企业精神，结合公司未来发展战略规划，公司拟将名称由“无锡市金杨新材料股份有限公司”变更为“无锡金杨精密制造股份有限公司”；证券简称由“金杨股份”变更为“金杨精密”；同时根据公司实际经营需要，拟对经营范围进行变更，在原经营范围基础上增加“塑料制品制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售”；基于上述内容变更修改《公司章程》部分条款。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-064）。

2、审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》董事会同意于2025年11月24日（星期一）下午15：00在公司会议室召开2025年第五次临时股东会。会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-065）。

三、备查文件

、第三届董事会第十三次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第八次会议。

特此公告。

无锡市金杨新材料股份有限公司董事会

2025年11月6日